Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями пунктов 15.2., 15.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020г № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 31 января 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: - 02.02.2024 (в форме заочного голосования).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О рассмотрении предложений, поступивших 15.01.2024 от акционера Острякова П.В., по выдвижению кандидата в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
2) О рассмотрении предложений, поступивших 25.01.2024 от доверительного управляющего, по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
3) О рассмотрении предложений, поступивших 25.01.2024 от акционера Российская Федерация в лице Росимущества, о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года, а также по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
4) О применении положения П ДАИЕ.025.2-2023 «Электронный конструкторский документ. Часть 2. Электронный документооборот конструкторской документации между Головной компанией и Обществами Концерна».
5) Утверждение плана деятельности главного аудитора ПАО «Завод «Ладога» на 2024 год.
2.4. Учитывая, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Х. Кириаков
3.2. Дата 31.01.2024г.